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La Fiscalía General de la Nación confirmó la primera captura en el marco del megaoperativo contra la marca Lili Pink, adelantado por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando. La acción judicial se produce una semana después de las intervenciones simultáneas en cientos de establecimientos comerciales en todo el país.
El capturado fue identificado como Walter Martínez Martínez, detenido en Barranquilla. Según fuentes cercanas al proceso, habría actuado como representante legal de al menos siete empresas fachada, presuntamente utilizadas para dar apariencia de legalidad a operaciones irregulares dentro de la red investigada.
Imputación de cargos y postura del procesado
Ante un juez de control de garantías, se legalizó la captura y la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. No obstante, el procesado se declaró inocente y decidió no aceptar los cargos, lo que da inicio a una nueva etapa en el proceso judicial.
Las autoridades también indicaron que el hombre tendría antecedentes relacionados con hechos de contrabando, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible rol dentro de la estructura.
Un operativo de alcance nacional
El operativo, ejecutado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desarrolló desde el 27 de abril en 59 ciudades de 25 departamentos, incluyendo allanamientos y medidas con fines de extinción de dominio.
En total, fueron intervenidas 405 tiendas de Lili Pink, además de 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, lo que evidencia la magnitud de la operación contra esta presunta red criminal.
Cómo operaba la estructura investigada
De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría construido un entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para facilitar el ingreso de mercancía al país.
El ente acusador explicó que “la red utilizaba este esquema para ingresar productos como ropa, juguetes y cosméticos, que luego distribuía en el mercado nacional”, con el objetivo de simular legalidad en sus operaciones.
Las investigaciones también señalan que se habrían implementado prácticas como la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales, con el fin de evadir controles aduaneros y financieros.
Otros nombres bajo investigación
Además del capturado, en el expediente figuran otras personas que mantienen la presunción de inocencia, ya que aún no se ha demostrado su responsabilidad penal. Entre ellas está Lorena Bernal Castro, vinculada a la empresa detrás de Lili Pink.
También aparecen mencionados los empresarios colombo-panameños Max Abadi y David Abadi, así como el conductor Jonnathan Villamil Soler, quienes estarían relacionados con compañías señaladas como posibles fachadas.
El apoderado de los empresarios indicó que, por ahora, prefiere no pronunciarse públicamente hasta conocer en detalle los avances de la investigación.
Mientras avanza el proceso, este caso se perfila como uno de los más relevantes en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos en el sector comercial colombiano, con implicaciones que podrían extenderse a nuevas capturas y decisiones judiciales.
