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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto entramado criminal que habría operado dentro del sistema de salud colombiano para desviar recursos públicos destinados a la atención de millones de usuarios.
El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Wilmar Mejía, quien reveló que la investigación quedó consignada en un informe de 130 páginas que documentaría presuntas irregularidades relacionadas con una de las EPS más importantes del país.
Investigación apunta a una EPS con más de 3,5 millones de afiliados
Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Mejía aseguró que los hallazgos comprometerían a una entidad promotora de salud que presta servicios a cerca de 3,5 millones de colombianos, lo que convierte el caso en uno de los más sensibles para el sistema sanitario nacional.
Según explicó, la investigación surgió en medio de los análisis realizados por la UIAF para evaluar la situación financiera y operativa de la EPS, proceso que permitió detectar movimientos que podrían constituir conductas delictivas.
“Por lo menos unas 130 páginas dan cuenta de un entramado criminal, así lo puedo llamar, al interior del sistema de salud”, afirmó el funcionario.
Denuncia involucra a cerca de 168 personas y empresas
El director de la UIAF anunció que acudirá personalmente ante la Fiscalía para radicar una denuncia penal contra aproximadamente 168 personas y empresas que, presuntamente, harían parte de la estructura investigada.
De acuerdo con Mejía, la red habría sido creada con el propósito de desviar recursos públicos destinados a la salud mediante mecanismos financieros complejos, afectando no solo los pagos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sino también otras fuentes de financiación del sistema.
“Es la primera vez que un director de la UIAF se acercará a la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 160 actores en una red que ha generado una estructura para desfalcar los recursos de la salud”, señaló.
Presunta triangulación financiera para ocultar el destino de los recursos
Uno de los aspectos más delicados de la investigación tiene que ver con los mecanismos utilizados para mover los recursos.
Según la información revelada por la UIAF, el dinero habría sido transferido mediante esquemas de triangulación financiera hacia fiducias de inversión, una práctica que, de confirmarse judicialmente, habría permitido ocultar el destino final de los fondos públicos.
El director de la entidad indicó que las pesquisas también identificaron posibles maniobras destinadas a esconder pasivos financieros de EPS mientras se administraban recursos provenientes del sistema de salud.
“Los recursos fueron desviados masivamente mediante triangulación financiera hacia fiducias de inversión”, aseguró Mejía durante su intervención.
Entidades financieras también aparecerían en la investigación
La denuncia no solo involucra a personas naturales y empresas relacionadas con el sector salud.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, al menos dos o tres entidades financieras habrían aparecido dentro del esquema investigado, razón por la cual la Fiscalía deberá determinar si existieron responsabilidades o actuaciones irregulares en el manejo de los recursos.
El director de la UIAF explicó que los resultados fueron compartidos previamente con la fiscal general de la Nación y con fiscales delegados para analizar el alcance de las presuntas conductas detectadas.
Hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía
Mejía aseguró que, como autoridad encargada de la inteligencia financiera del Estado, tenía la obligación legal de informar a los organismos judiciales sobre los resultados de la investigación.
“Como director de inteligencia estaba obligado a poner en conocimiento de las autoridades estos hallazgos que claramente dan cuenta de una conducta delictiva que involucra a muchos actores dentro del sistema”, manifestó.
El funcionario añadió que la actuación de la UIAF se encuentra respaldada por las facultades establecidas en la Ley 526 de 1999 y la Ley 1621, relacionadas con inteligencia y análisis financiero.
Fiscalía deberá establecer responsabilidades penales
Aunque la UIAF presentó los hallazgos y anunció la radicación formal de la denuncia, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si existen responsabilidades penales y establecer el alcance real de las presuntas irregularidades.
Las autoridades judiciales deberán verificar la información recopilada, identificar a los posibles responsables y determinar si efectivamente existió una estructura organizada para desviar recursos destinados a la atención de millones de usuarios del sistema de salud colombiano.
La denuncia anunciada por la UIAF podría convertirse en una de las investigaciones más relevantes sobre el manejo de recursos públicos en el sector salud, debido al número de personas involucradas, la magnitud de los montos investigados y el impacto potencial sobre millones de afiliados en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
