Fiscalía revela pruebas clave contra Nicolás Petro: informes de bancos, DIAN y Migración en la mira ¿Qué esconden estas pruebas?

Este miércoles 11 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación presentó parte del material probatorio contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscal tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, fue la encargada de detallar las pruebas recabadas por el ente investigador.

Entre los elementos que sustentan la acusación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, destacan informes de varias entidades públicas y privadas, incluyendo bancos, Migración Colombia, la DIAN, Datacrédito y hasta empresas de servicios públicos. Según la Fiscalía, esta información fue obtenida a través de investigaciones de campo realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“El acervo probatorio incluye respuestas a solicitudes realizadas a bancos, así como informes de movimientos migratorios y reportes financieros relacionados con Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez durante el año 2023”, indicó Laborde en la audiencia. Además, mencionó que las aerolíneas Satena, Avianca, Easy Fly y Viva Air también proporcionaron información sobre viajes del exdiputado.

La Fiscalía también reveló que tiene en su poder extractos del Banco de la República y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), además de documentos emitidos por la Asamblea Departamental del Atlántico relacionados con los pagos de honorarios de Petro en su calidad de diputado, durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

Uno de los puntos clave en la recopilación de pruebas fue la búsqueda selectiva en bases de datos privadas, autorizada por el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá el pasado 23 de marzo de 2023. Esta búsqueda permitió a la Fiscalía acceder a información crucial sobre los movimientos financieros y actividades de Petro y su círculo cercano.

Con esta sólida base de pruebas, la Fiscalía busca avanzar en el juicio contra Nicolás Petro, quien se encuentra vinculado a un caso que ha captado la atención nacional por las implicaciones que podría tener para la administración de su padre, el presidente Gustavo Petro.

Humberto ‘Toto’ Torres