Fiscalía judicializa por lavado de dinero a Raimundo Duarte Díaz, Concejal de Piedecuesta (Santander)

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Raimundo Duarte Díaz, Concejal de Piedecuesta (Santander), por participar en la recaudación de dineros ilícitos. Este capital pertenecería a un integrante del grupo armado ELN, identificado como Yamit Picón Rodríguez, alias ‘La Choncha’. Las otras dos personas son Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla, hermanos del Consejal Duarte.
Según la investigación de la Fiscalía General, estas actividades ilícitas iniciaron desde el 1 de diciembre de 2016, con movimientos de sumas de dineros que figuraban con el nombre de alias ‘La Choncha’; contratos de compra y venta para algunos inmuebles, entre otros.

La Fiscalía en un comunicado afirmó que: “de otra parte, se estableció que Laura Claro habría ocultado activos superiores a 801 millones de pesos y registró un posible enriquecimiento ilícito de 204 millones de pesos; mientras que su hermano estaría involucrado en el lavado de más de 2.827 millones de pesos durante el periodo 2013 – 2020, y el posible aumento de su patrimonio sin sustento alguno en 1.122 millones de pesos”.

Las interacciones comerciales se avalaron por alrededor de 1.705 millones de pesos y en el análisis de la evidencia, se observó un aumento injustificado de 5.741 millones de pesos entre 2019 y 2020. Durante la captura de las tres personas se incautaron más de 187 millones de pesos y una camioneta gama alta.

“Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, señalado cabecilla financiero del frente de Guerra Nororiental del ELN, fue capturado en Piedecuesta (Santander) en septiembre de 2020. Por petición de una Corte del Distrito Sur del estado de Texas, fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2021, para que responda por cargos relacionados con narcotráfico. Los tres procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario”, precisó la entidad investigadora.

Escrito por Catalina Hurtado Ladino