Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes adquiridos con dinero de modelo ilegal

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre siete bienes avaluados en más de 4.000 millones de pesos, que harían parte del patrimonio ilícito de una organización delincuencial señalada de simular exportaciones y que fue desarticulada en 2021.

De acuerdo con la Fiscalía se trata de un inmueble urbano, dos rurales, tres vehículos y un establecimiento de comercio ubicados en Cúcuta (Norte de Santander) y Cartagena (Bolívar).

Así mismo, los elementos de la prueba indican que entre 2016 y 2018 la red ilegal habría construido empresas fachada que presuntamente estaban dedicadas a la fabricación de calzado y al comercio de materias primas agropecuarias. 

En efecto, estas compañías habrían querido justificar el ingreso al país de 64.000 millones de pesos, por lo que los presuntos involucrados en estas actividades al parecer retiran distintas sumas de dinero en efectivo y cheques o recurrían a terceras personas  que prestaban sus nombres para recibir el dinero en sus cuentas.

De esta manera, se buscó dar apariencia de legalidad a millonarias sumas procedentes del exterior, estas acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia “Argenta” dispuesta por el fiscal Francisco Barbosa, para afectar las finanzas de las organizaciones delincuenciales,  las redes criminales y los grupos de narcotráfico.

Por otra parte, los bienes afectados con suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su correspondiente administración.