Detenido en Cali alias ‘El Contador’: Enfrenta cargos por lavado de activos de US$49 millones

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y el Servicio de Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue detenido Jorge Alberto Gómez Ramírez, conocido con el alias El Contador, quien es requerido por una Corte Distrital de Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts.

La captura se llevó a cabo mientras Gómez Ramírez se desplazaba en un vehículo por una vía pública en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el detenido enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Alias El Contador está señalado de haber legalizado más de 49 millones de dólares obtenidos del tráfico de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales.

Según las autoridades, el acusado habría utilizado un esquema de empresas fachada para realizar múltiples transacciones bancarias de bajo monto desde Estados Unidos hacia Colombia, Australia y Canadá, con el objetivo de evadir los controles financieros y blanquear el dinero ilícito. Además de las transferencias internacionales, las investigaciones revelaron que Gómez Ramírez habría adquirido bienes inmuebles en las ciudades de Bogotá y Cali por un valor aproximado de doce millones de pesos colombianos (alrededor de 2.9 millones de dólares estadounidenses).

Estos bienes habrían sido registrados a nombre de terceros para evitar que fueran identificados como parte de su patrimonio personal, dificultando así su seguimiento por parte de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación explicó que este tipo de maniobras son comunes entre las redes de lavado de activos, ya que permiten ocultar el origen ilícito de los recursos y dificultan la labor de los organismos de control financiero y judicial.

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación se encuentra gestionando las comunicaciones necesarias para formalizar el pedido de extradición de Gómez Ramírez hacia los Estados Unidos. Este trámite incluye la coordinación de los aspectos diplomáticos y legales entre ambos países, un proceso que podría tomar varias semanas o meses dependiendo de los procedimientos establecidos.

El requerimiento de extradición responde a la acusación presentada por la Corte Distrital de Massachusetts, que busca procesar a alias El Contador por su presunta participación en actividades de lavado de activos vinculadas al narcotráfico. La captura de alias El Contador es resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses, quienes han intensificado sus esfuerzos conjuntos en la lucha para combatir el crimen transnacional.

El caso resalta la importancia de los controles financieros internacionales y la cooperación entre países para rastrear y bloquear movimientos ilícitos. La captura de alias El Contador representa un golpe significativo para las estructuras financieras del narcotráfico, afectando directamente su capacidad para legalizar los recursos obtenidos de actividades ilegales.

Juan Joya