Colombia cumple requisitos para regresar al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus, confirma la UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero aseguró que Colombia ya cumplió con los requisitos exigidos para volver a integrarse plenamente al Grupo Egmont, la red internacional encargada de facilitar el intercambio de inteligencia financiera contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La confirmación fue entregada por el director de la entidad, Wilmar Mejía.

Según explicó el funcionario, el país ya completó el plan de mejoramiento solicitado por la organización internacional y ahora está a la espera de una notificación formal que determine cuándo podrá reactivarse el acceso total al sistema de intercambio de información financiera. La decisión podría conocerse por canales oficiales o durante la plenaria del Grupo Egmont prevista para julio en Azerbaiyán.

Mejía indicó que la entidad ya superó las observaciones planteadas tras la suspensión y sostuvo que Colombia está preparada para retomar una interacción abierta con la plataforma internacional. Además, reveló que el país ya pagó la membresía anual, cuyo costo asciende a 50.000 dólares, como parte del proceso de reincorporación.

¿Qué es el Grupo Egmont y por qué es clave para Colombia?

El Grupo Egmont reúne a 177 países y opera mediante la plataforma Egmont Secure Web (ESW), un sistema reservado para compartir información sobre lavado de activos, delitos asociados y financiamiento del terrorismo entre agencias de inteligencia financiera del mundo.

El regreso de Colombia a esta red es considerado estratégico debido a que permite fortalecer investigaciones financieras transnacionales y facilita la cooperación con autoridades internacionales frente a estructuras criminales y movimientos sospechosos de capitales.

La suspensión por el caso Pegasus

El Grupo Egmont suspendió a Colombia el 23 de septiembre de 2024, luego de considerar que hubo una divulgación no autorizada de información confidencial entregada por uno de sus países miembros.

La controversia surgió tras una alocución del presidente Gustavo Petro sobre el caso Pegasus, en la que presentó un documento reservado emitido por la agencia de inteligencia financiera de Israel (IMPA). El documento señalaba una transacción relacionada con la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque Márquez a la empresa israelí NSO Group.

La decisión del mandatario generó cuestionamientos debido a que el Grupo Egmont concluyó que la información fue compartida sin la autorización correspondiente, lo que derivó en la restricción temporal del acceso colombiano a la red segura de cooperación financiera.

El debate por la desclasificación del documento

El entonces director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, reconoció posteriormente que los asuntos de inteligencia y contrainteligencia tienen un alto nivel de sensibilidad, razón por la que explicó que el documento recibido desde Israel tenía restricciones específicas de confidencialidad.

Llinás aclaró que la carta remitida por la agencia israelí había sido autorizada únicamente para ser compartida con la Fiscalía y no para su divulgación pública. Sin embargo, señaló que tras consultas con su equipo asesor, el presidente Petro decidió desclasificar el documento por cuenta propia.

Medidas del Gobierno tras la suspensión

Después de la sanción internacional, el Gobierno Nacional adoptó medidas para evitar nuevos incidentes relacionados con el manejo de información reservada. Entre ellas, publicó un decreto que exige a los funcionarios públicos garantizar la confidencialidad y reserva de datos conforme a los protocolos del Grupo Egmont.

Ahora, Colombia espera una decisión definitiva que le permita recuperar plenamente el acceso al sistema de cooperación financiera internacional, clave para el seguimiento de operaciones sospechosas y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Sala Digital Colmundo