Señalada administradora de bienes de alias ‘Chiquito Malo’ fue enviada a prisión por presunto lavado de activos

La justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer señalada de administrar recursos y adquirir bienes con dineros presuntamente vinculados al Clan del Golfo, en un nuevo golpe a las finanzas de la organización criminal liderada por alias ‘Chiquito Malo’.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Ingrid Paola Ávila Hernández habría desempeñado un papel clave en la administración de recursos económicos y en la adquisición de propiedades que, al parecer, fueron financiadas con dinero proveniente de actividades ilícitas atribuidas a esa estructura armada ilegal.

Fiscalía la vincula con el manejo de recursos de alias ‘Chiquito Malo’

De acuerdo con la investigación, Ávila Hernández sería una persona de confianza encargada de gestionar recursos relacionados con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo cabecilla del Clan del Golfo.

Las evidencias recopiladas por el ente acusador indican que la procesada habría participado en distintas operaciones destinadas a fortalecer el patrimonio de la organización criminal mediante la compra y presunto ocultamiento de bienes inmuebles.

La Fiscalía sostiene que estas acciones habrían contribuido al manejo y protección de recursos obtenidos ilegalmente por la estructura armada.

Bienes en Antioquia superarían los 800 millones de pesos

Las investigaciones permitieron identificar varias propiedades ubicadas en diferentes municipios de Antioquia, entre ellos Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico.

De acuerdo con los hallazgos, los inmuebles tendrían un avalúo preliminar superior a los 800 millones de pesos, y presuntamente habrían sido adquiridos con recursos derivados del tráfico internacional de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas atribuidas al Clan del Golfo.

Las autoridades consideran que estas propiedades hacían parte de una estrategia para invertir y ocultar capitales provenientes de economías ilegales.

Fiscalía detectó presuntas irregularidades en la compra de inmuebles

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la adquisición de seis bienes entre los años 2020 y 2023, cuyo valor comercial sería significativamente mayor al consignado en las respectivas escrituras de compraventa.

Esta diferencia entre los valores reales y los registrados oficialmente hace parte de los elementos analizados dentro del proceso judicial, al considerar que podría evidenciar mecanismos utilizados para ocultar el origen de los recursos empleados en las transacciones.

Las labores investigativas continúan para establecer el alcance de las operaciones financieras y patrimoniales relacionadas con el caso.

Imputada por concierto para delinquir y lavado de activos

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó a Ingrid Paola Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que fueron presentados ante un juez con función de control de garantías.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en las etapas correspondientes de la investigación judicial.

No obstante, el juez consideró procedente la solicitud del ente acusador y ordenó que la mujer permanezca privada de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo

Las autoridades consideran que este proceso representa un nuevo avance en la estrategia para afectar las estructuras financieras del Clan del Golfo, organización señalada de mantener actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales en distintas regiones del país.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la posible existencia de otros bienes y personas que habrían participado en el presunto esquema de manejo y ocultamiento de recursos asociados a la organización criminal.

Sala Digital Colmundio

Con información de la Fiscalía General de la Nación.