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¿Cómo lograron mover más de 182 mil millones de pesos sin que los sistemas de control financiero lo detectaran antes?
Una operación articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia, la Guardia Civil Española y Europol permitió desmantelar una red transnacional de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo, organización señalada por liderar el tráfico de cocaína en el Caribe y Europa. Las acciones judiciales se ejecutaron entre el 7 y el 9 de octubre de 2025, con capturas en Colombia y España, y la ocupación de bienes en Bogotá, Cartagena y Pereira.
Según el reporte oficial, la red criminal habría lavado más de 182.000 millones de pesos colombianos mediante un esquema sofisticado que incluía empresas fachada, inversiones inmobiliarias, transferencias internacionales y el uso de billeteras virtuales. Los recursos provenían del envío de cocaína desde puertos colombianos como Turbo, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, así como desde Guayaquil (Ecuador), con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.
En territorio español fueron capturados los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos con los alias de ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, señalados como articuladores financieros del Clan del Golfo en Europa. Ambos fueron detenidos en atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por Colombia. También fue aprehendido Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, quien habría liderado el esquema de lavado desde Colombia. Según la Fiscalía, “los implicados constituyeron sociedades de papel para dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos”, mediante presuntas inversiones en los sectores inmobiliario, tecnológico y de construcción.
En Colombia, las autoridades capturaron a Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, en Medellín, y a Jimmy García Solarte en Pereira. Ambos fueron presentados ante jueces de control de garantías e imputados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. La Fiscalía señaló que estas personas operaban como enlaces contables y logísticos entre las estructuras del Clan del Golfo y los circuitos financieros internacionales.
Como parte de la operación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicados en Bogotá, Cartagena y Pereira. Estos bienes están avaluados en más de 53.000 millones de pesos. También se afectaron activos por 200 millones de pesos con fines de comiso. Las medidas incluyeron la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de los bienes.
Este golpe estructural a las finanzas del Clan del Golfo se da en paralelo a los llamados diplomáticos del presidente Gustavo Petro, quien desde Bruselas solicitó a Qatar continuar su mediación para desmantelar esta organización. “El narcotráfico actual opera con vuelos privados y redes internacionalizadas”, afirmó el mandatario, señalando que la mayor parte del tráfico se ha desplazado hacia el Pacífico. Petro también pidió que Qatar actúe como mediador ante Estados Unidos para detener la agresión con misiles en el Mar Caribe, advirtiendo que cerrar las rutas oceánicas del narcotráfico y desmantelar las mafias sería clave para reducir la violencia regional.
La operación internacional, que involucró inteligencia compartida entre Colombia, España y Europol, se muestra como uno de los más contundentes golpes financieros contra el Clan del Golfo en los últimos años. Las autoridades continúan con la trazabilidad de activos y la identificación de socios ocultos en América Latina y Europa, mientras se avanza en la judicialización de los capturados.
Juan Joya
